Operações Carbono Oculto, Quasar e Tank cumpriram mais de 400 mandados em oito estados e investigam mais de 350 alvos por crimes como lavagem de dinheiro, fraude fiscal e adulteração de combustÃveis As operações policiais deflagradas nesta quinta-feira (28) contra um esquema que movimentou bilhões de reais para a facção Primeiro Comando da Cap...
Foto: Ascom/ PCBA O alvo da operação é investigado pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e fraude financeira no estado cearense.
Foto: Ascom/ PCBA O alvo da operação é investigado pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e fraude financeira no estado cearense.
A PolÃcia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa, Camila Rosa Melo. O casal é acusado de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com prejuÃzos estimados em bilhões de reais. Ambos estão foragidos, com indÃcios de que tenha...
Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que investiga suspeitas de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões por meio de rifas virtuais ilegais promovidas nas redes sociais. De acordo com o MP-RS, os investigadores apuram […]...
